7 mil Contribuyentes Enfrentan Restricciones de Sellos Digitales por Operaciones de Riesgo: Plática con C.P.C. Guillermo Mendieta, Vocero de la Comisión de Auditoría Fiscal del CCPM
Por lo cual es de suma importancia que los contribuyentes aclaren desde el primer momento los requerimientos, auditorías, vigilancias profundas o cartas invitación que haga referencia la autoridad fiscal y tratar de evitar a toda costa llegar a la cancelación de sellos digitales.
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FORUM NEWS.- En charla con el C.P.C. Guillermo Mendieta, Vocero de la Comisión de Auditoría Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), recientemente el SAT informó que 7 mil contribuyentes enfrentan restricciones de sellos digitales por operaciones de riesgo. En ese sentido se le preguntó ¿qué significa la restricción de sellos digitales? A lo que respondió lo siguiente:
“Significa para el empresario o persona física una pausa importante para seguir llevando a cabo operaciones comerciales con terceros, lo cual afecta económicamente a las empresas, pero también ello se deriva de ciertas dudas o incertidumbres en materia fiscal que no le han sido aclaradas del todo al SAT por parte de los contribuyentes afectados por esta medida. Por lo cual es de suma importancia que los contribuyentes aclaren desde el primer momento los requerimientos, auditorías, vigilancias profundas o cartas invitación que haga referencia la autoridad fiscal y tratar de evitar a toda costa llegar a la cancelación de sellos digitales.
Forum News: ¿Cuál es el riesgo de hacer negocios con factureras?
El también socio de la Firma Mendieta y Cía, S.C, señaló que el riesgo es demasiado alto, por lo cual no se recomienda a ningún contribuyente hacer negocio u operaciones con dichas sociedades, por ningún motivo o razón. Ya que de hacerlo el contribuyente sería parte de la operación de esta factureras y por ende también sería cómplice de un delito de carácter fiscal, por el cual se pueda sancionar de forma económica con créditos fiscales, multas y accesorios, así como con cárcel para el contribuyente, socio o accionista o representante legal de la empresa o persona física.
Forum News: ¿Cuál es la nueva estrategia de fiscalización del SAT ?
Guillermo Mendieta: Mas que nueva, son reformas que redirigen las baterías de fiscalización, recaudación y jurídicas que tiene a la mano el fisco federal, buscando sancionar y erradicar de raíz dichas malas prácticas fiscales, por tanto como se comentó en la pregunta anterior, se exhorta a los contribuyentes a evitar a toda costa hacer operaciones con dichas entidades que evaden de forma premeditada el pagar los impuestos al Estado.
Forum News: Pero ¿cómo pueden protegerse las empresas?
Guillermo Mendieta: Evitando tener operaciones con dichas entidades y hacer el compliance necesario para disminuir de forma importante el riesgo, así como conocer al cliente y proveedor de productos y servicios y siempre contar con la trazabilidad, razón de negocios, materialidad de la operación e invertir en procesos de controles internos, áreas de contabilidad, asesoría fiscal y operación y reformar códigos de conducta y ética dentro y fuera de las empresas.
A la pregunta de ¿cuál es el Impacto económico para las empresas? El experto dijo lo siguiente:
“El impacto de llevar a cabo operaciones con empresas factureras es fatal, ya que puede poner en riesgo el negocio en marcha, la viabilidad de la operación comercial y, sobre todo, el patrimonio tanto de la empresa como de los socios, accionistas y representantes legales, así como de sus trabajadores y fuentes de empleo, por lo cual se reitera el exhorto a que los contribuyentes eviten a toda costa hacer negocios u operaciones con dichas factureras, nomineras o cualquier otro esquema parecido a lo que hacen dichas empresas y siempre contar con asesores contables, fiscales y de compliance, así como auditores financieros y fiscales que cuiden en todo momento el cumpliendo conforme a ley, derecho y reglas contables vigentes y disminuir siempre a su máxima expresión el riesgo, en materia fiscal, financiera y contable, respectivamente.
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