Mundial 2026: Prevención del Lavado de Dinero, Reto Clave ante la Llegada Masiva de Visitantes: Berenice Trujillo
Charla con la Mtra. Luz Berenice Trujillo Mendieta, Presidenta de la Comisión Técnica de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos de México y Vicepresidenta de Grupo BSolver.
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FORUM NEWS.- Ante el inicio de la Copa Mundial de Futbol 2026 y el despliegue anunciado por la Fiscalía General de la República en aeropuertos, sedes mundialistas y destinos turísticos, la prevención del lavado de dinero se perfila como uno de los frentes clave para autoridades, empresas y especialistas en cumplimiento.
La FGR informó que visitantes nacionales y extranjeros podrán presentar denuncias por delitos federales, entre ellos operaciones con recursos de procedencia ilícita, mediante atención presencial, fiscalías federales y herramientas digitales habilitadas para la justa mundialista.
En charla con Forum News, la Mtra. Luz Berenice Trujillo Mendieta, Presidenta de la Comisión Técnica de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos de México y Vicepresidenta de Grupo BSolver, señaló que un evento deportivo de talla mundial representa una oportunidad económica para México, pero también demanda elevar los controles frente al posible uso de actividades formales para encubrir recursos ilícitos.
“El Mundial debe ser una oportunidad para atraer turismo, fortalecer la economía y mostrar la capacidad del país, no un espacio para que la delincuencia organizada intente aprovechar el aumento de operaciones y la movilidad de personas”, advirtió.
La especialista, reconocida por su trayectoria y brillante desempeño en prevención de lavado de dinero, subrayó que el desafío no consiste en frenar la actividad económica ni en generar sospecha sobre el turismo, sino en impulsar medidas oportunas de prevención, coordinación institucional y atención al visitante.
En ese sentido, la presencia de la FGR en aeropuertos, destinos turísticos y sedes mundialistas puede contribuir a acercar los canales de denuncia a ciudadanos, turistas y empresas que detecten operaciones sospechosas. No obstante, la Mtra. Berenice Trujillo insistió en que la prevención más eficaz comienza antes de que intervenga la autoridad.
Trujillo Mendieta explicó que la delincuencia no se detiene frente a un acontecimiento deportivo de esta magnitud. Por el contrario, en escenarios con alta concentración de visitantes, movilidad de recursos y consumo acelerado, pueden presentarse delitos aislados o vinculados, como extorsión, trata de personas, fraude, ciberdelitos, corrupción y lavado de dinero.
Este último, puntualizó, reviste especial importancia para México, al tratarse de un país con regulación antilavado y sujeto a estándares internacionales en la materia. Recordó que México forma parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) desde el año 2000 y debe observar sus 40 Recomendaciones, referente global en la prevención y combate al lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
La experta y también Vicepresidenta de Grupo BSolver, quien cuenta con una destacada trayectoria en cumplimiento, auditoría, capacitación y asesoría especializada en PLD, advirtió que los eventos internacionales obligan a reforzar el enfoque basado en riesgo. En este contexto, dijo, las organizaciones criminales podrían intentar introducir recursos de procedencia ilícita mediante operaciones vinculadas con la dinámica mundialista, como la compra y reventa de boletos, servicios de hospedaje y turismo, centros de entretenimiento, patrocinios, donaciones simuladas, inversiones inmobiliarias aceleradas o negocios fachada relacionados con el evento.
“El riesgo no siempre se presenta en una operación grande o evidente. También puede aparecer en movimientos fraccionados, pagos que no corresponden al perfil del cliente, uso de terceros, manejo intensivo de efectivo o estructuras creadas sólo para dar apariencia de legalidad a recursos ilícitos”, explicó.
La Presidenta de la Comisión Técnica de Prevención de Lavado de Dinero del CCPM y Vicepresidenta de Grupo BSolver destacó que México cuenta con profesionales altamente capacitados para acompañar a los sectores obligados en la implementación de controles, manuales, capacitación, auditorías y reportes.
En ese terreno, consideró que la labor técnica de contadores, abogados, oficiales de cumplimiento y especialistas en PLD será fundamental durante el Mundial, particularmente para analizar tipologías, actualizar matrices de riesgo e implementar las guías que emitan las autoridades.
Como ejemplo, mencionó la guía para sujetos obligados del sector financiero en el monitoreo del perfil transaccional de clientes y usuarios en casos relacionados con extorsión, así como la guía para la identificación de países de riesgo e indicadores en materia de financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva para entidades financieras.
Trujillo Mendieta resaltó que el cumplimiento no debe entenderse sólo como una exigencia administrativa, sino como una herramienta de protección para empresas, usuarios y el sistema financiero.
“La prevención de lavado de dinero debe asumirse como una responsabilidad compartida entre autoridad, sector privado y ciudadanía. El Mundial 2026 representa para México una vitrina internacional, no sólo deportiva y turística, sino también institucional”, afirmó.
En los últimos años, México ha enfrentado nuevos retos en materia de prevención de lavado de dinero, desde los efectos de la pandemia y la adopción de nuevas tecnologías hasta el crecimiento de modelos financieros innovadores, como las Fintech. Frente a ello, la especialista señaló que recibir al mundo con hospitalidad también implica hacerlo con controles sólidos, coordinación efectiva y una visión moderna de cumplimiento.
“Esta es una oportunidad para demostrar el cumplimiento técnico y efectivo de las normas mexicanas, la coordinación entre autoridades y sectores obligados, y la capacidad de profesionales altamente preparados para identificar, prevenir y combatir el riesgo de lavado de dinero”, concluyó la Mtra. Luz Berenice Trujillo Mendieta.
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